写于 2017-02-25 05:06:34| 永利老虎机游戏娱乐城| 市场报告

摩根大通总部在纽约的入口

摩根大通于1月7日批准了超过26亿美元的罚款,以解决故意无视欺诈迹象的行为指控

大规模多层次欺诈的作者伯纳德·马多夫(Bernard Madoff)在五年前的处置金额超过170亿美元

美国司法部的一份声明称,摩根大通银行被指控没有密切监控,并故意忽略麦道夫亿万富翁开展欺诈活动致富的迹象

具体而言,二十多年来,“超级帽子戏法”被判处有期徒刑使用了摩根大通作为操作的区域,操作的程序骗局多(庞氏)价值$ 50十亿留下约4,000名投资者“陷入困境”

当时麦道夫在摩根大通设立了一个账户,用一笔钱投资者在第一笔账户之后付款,同时欺骗客户他们“盲目”的大量兴趣

尽管麦道夫自1994年以来一直警告金融诈骗的迹象,但摩根大通尚未向司法部报告此案,也没有向其高级职员发出可疑活动的警告

直到马多夫的欺诈被发现并且他于2008年被捕

马多夫被判处150年徒刑

在摩根大通罚款26亿美元中,22.4亿美元应付给司法部及其受托人,以赔偿欺诈受害者和3.5亿美元的罚款

货币管制办公室

官员们说,摩根大通可能没有,如果银行同意支付所有罚款,改革政策,以打击洗钱和与侦查机关,并通知合作的行为进行刑事起诉进攻

对记者说,发言人摩根乔Evangelisti承认银行没有提高的欺诈行为的迹象出现后监控账户麦道夫和十月此事通知英国当局/ 2008而不是美国政府

他还否认所有银行员工都知道麦道夫的欺诈计划,并表示摩根大通将完全遵守司法部解决指控的条款

拖欠

摩根大通是美国最大的银行,总资产价值为2,509亿美元

一年多以来,该银行不得不支付近200亿美元的罚款来解决一系列拖欠的指控,包括对证券投资者的欺诈行为

抵押贷款

最近,在2013年11月,银行“巨头”不得不支付130亿美元的罚款,以出售次级抵押贷款担保的证券,这是其中一个原因

金融危机2007-2009./

作者:公良宗艉